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Articles by Cesár Tralli
Investigadores apreenderam mais 3 celulares com banqueiro Daniel Vorcaro em prisão em SP
Investigadores apreenderam mais três celulares com o banqueiro Daniel Vorcaro no momento da prisão dele em São Paulo, na quarta-feira (4). Os aparelhos estão lacrados e ainda não passaram por perícia. Com isso, os investigadores do caso Master passam a ter oito celulares de Vorcaro para extração de material. Até agora, tudo o que foi revelado nas investigações diz respeito a apenas um desses aparelhos — e, dele, cerca de 30% do conteúdo foi analisado.
André Mendonça: STF propõe escolta para família do ministro
A Polícia Judicial do Supremo Tribunal Federal (STF) procurou o gabinete de André Mendonça para consultar sobre a necessidade e a viabilidade de estender o esquema de proteção do ministro para a família do magistrado: a mulher e os filhos. O esquema de segurança é focado no ministro, como já acontece com os demais integrantes da Corte. A nova proposta prevê que agentes acompanhem todos os deslocamentos da esposa e dos filhos de Mendonça, garantindo proteção integral.
Daniel Vorcaro: PF pede transferência para presídio federal
Daniel Vorcaro é transferido para presídio em Potim, no interior de SP A Polícia Federal (PF) está em contato direto com o gabinete do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), e vai pedir oficialmente a transferência do banqueiro Daniel Vorcaro para o presídio federal de Brasília. O entendimento da cúpula da PF é de que o dono do Banco Master precisa ficar custodiado em uma unidade de segurança máxima.
'Sicário' de Vorcaro morre em BH; PF diz que ele se suicidou na prisão
Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, o “Sicário” de Vorcaro, morreu nesta quarta-feira (4). Ele estava internado no Hospital João XXIII, em Minas Gerais, para onde foi levado depois de ser preso em uma investigação que apura um esquema bilionário de fraudes financeiras relacionadas ao Banco Master. Segundo a Polícia Federal, ele se suicidou na prissão.
Vorcaro não será transferido para Brasília incialmente; 10% dos celulares apreendidos foram periciados até agora
O dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, não será transferido para Brasília num primeiro momento. Ele ficará preso em SP e será mantido no sistema prisional paulista, onde continuará cumprindo a medida cautelar privativa d liberdade determinada pelo STF. A análise dos celulares apreendidos feita até agora demonstra cada dia mais o perfil de um “banqueiro mafioso”, segundo quem acompanha de perto as investigações.
mensagens ajudaram PF a descobrir fraudes na mineração
A Polícia Federal cumpriu nesta quarta-feira (17) ordens de prisão e mandados de busca e apreensão durante uma operação sobre fraudes de licenças ambientais no setor de mineração. Segundo a PF, trocas de mensagens ajudaram a confirmar um esquema que pagou mais de R$ 3 milhões em propinas a servidores públicos (leia abaixo). Em uma das conversas, uma das investigadas pede ao filho que seja feita a transferência de R$ 7,5 mil de propina.
Veja casa de empresário alvo de operação contra esquema em mineração
A Polícia Federal cumpriu nesta quarta-feira (17) ordens de prisão temporária e mandados de busca e apreensão durante uma operação sobre fraudes de licenças ambientais no setor de mineração. Um dos alvos foi o empresário Alan Cavalcante do Nascimento, apontado como chefe do grupo criminoso. A casa do investigado fica em um condomínio de luxo em Maceió (AL).
PF aponta que ex-diretor da corporação negociou direitos minerários em barragem
A investigação da Polícia Federal aponta que Rodrigo de Melo Teixeira, ex-diretor de Polícia Administrativa da corporação, manteve tratativas para negociar direitos minerários da Topázio Imperial Mineração Ltda, com grupo de organização criminosa. A área em questão abrange a barragem de Água Fria, em Ouro Preto (MG), classificada entre as sete do país com maior risco de rompimento.
Licenças de mineração fraudadas e propina: entenda a investigação que levou à prisão do diretor da Agência Nacional de Mineração
A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quarta-feira (17) a Operação Rejeito, contra um suposto esquema de corrupção no setor de mineração em Minas Gerais. Entre os presos estão o diretor da Agência Nacional de Mineração (ANM) Caio Mário Seabra e o ex-diretor de Polícia Administrativa da PF, Rodrigo de Melo Teixeira. A Justiça Federal mandou prender outras 20 pessoas e bloquear R$ 1,5 bilhão dos investigados.
Saiba quem são os presos na operação que mira fraude no setor de mineração em MG
A Polícia Federal (PF) cumpre nesta quarta-feira (17) 22 ordens de prisão temporária e 79 mandados de busca e apreensão. Entre os presos está o delegado da Polícia Federal de Minas Gerais (PF-MG) Rodrigo de Melo Teixeira. Ele é suspeito de ser sócio de uma empresa de mineração que também teria se beneficiado do esquema criminoso.
PF prende diretor da Agência de Mineração em ação contra corrupção
Investigados são suspeitos de fraudar licenças ambientais com pagamento de propina a agentes públicos; bloqueio de bens atinge conglomerado de mais de 40 empresas A Polícia Federal (PF) cumpre 22 ordens de prisão e 79 mandados de busca e apreensão, na manhã desta quarta-feira (17), em Belo Horizonte (MG) e em outras regiões de Minas Gerais.
PF tenta prender 22 em operação contra corrupção no setor de mineração; Justiça bloqueia R$ 1,5 bilhão
A Polícia Federal (PF) tenta cumprir 22 ordens de prisão e 79 mandados de busca e apreensão, na manhã desta quarta-feira (17), em Belo Horizonte (MG) e em outras regiões de Minas Gerais. A operação faz parte de uma investigação que identificou uma organização criminosa que atua no setor de mineração para fraudar licenças ambientais por meio de pagamento de propina para agentes públicos em nível federal e estadual.
Tarcísio determina mobilização total de policiais para encontrar assassinos de ex-delegado-geral executado em emboscada
O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), determinou que a Polícia Civil se mobilize por completo para chegar aos assassinos do ex-delegado-geral da Polícia Civil Ruy Ferraz Fontes, executado nesta segunda-feira (15) no litoral paulista. “Estou estarrecido. É muita ousadia. Uma ação muito planejada, por tudo que me foi relatado. O delegado Ruy percebeu que estava sendo atacado, tentou escapar da emboscada, mas foi covardemente assassinado”, me relatou o governador.
PF encontrou R$ 32 mil em espécie no gabinete do governador do Tocantins
A Polícia Federal (PF) encontrou mais de R$ 32 mil em dinheiro vivo no gabinete do governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa (Republicanos), durante as investigações de um esquema que desviou dinheiro durante a pandemia de covid-19. O governador é suspeito de chefiar uma organização criminosa.
Dinheiro desviado durante a pandemia foi usado para construir pousada
Investigação da PF indica que esquema de desvios de recursos durante a pandemia de Covid-19 enviou R$ 2,4 milhões para a construção da pousada na Serra de Taquaruçu Investigação da Polícia Federal mostra que parte do dinheiro desviado em esquema no Tocantins durante a pandemia de Covid-19 foi usado para a construção de uma pousada de luxo em nome do filho do governador, Wanderlei Barbosa (Republicanos).
recurso desviado foi usado em pousada de luxo em nome do filho do governador
Investigação da Polícia Federal mostra que parte do dinheiro desviado em esquema no Tocantins durante a pandemia de Covid-19 foi usado para a construção de uma pousada de luxo em nome do filho do governador, Wanderlei Barbosa (Republicanos). Segundo investigadores, a Pousada Pedra Canga fica localizada na Serra de Taquaruçu, um distrito da capital, Palmas, e "foi constatado o direcionamento de grandes somas de recursos para a construção" do empreendimento.
MP-SP denuncia esquema de R$ 63 milhões
O Ministério Público de São Paulo denunciou sete pessoas por envolvimento em um esquema de corrupção na Secretaria da Fazenda do estado e lavagem de dinheiro que teria desviado ao menos R$ 63,6 milhões entre 2021 e 2022.
PF vai abrir inquérito sobre suspeita de vazamento de informações da megaoperação contra o PCC
A Polícia Federal vai instaurar um inquérito para investigar um possível vazamento de informações na megaoperação contra o crime organizado deflagrada nesta quinta-feira (28). A cúpula da corporação demonstrou preocupação porque mais da metade dos investigados com mandado de prisão não foi localizada.
'Totalmente atípico', diz delegado sobre alvos não terem sido encontrados
O resultado das prisões na Operação Carbono Oculto, deflagrada nesta quinta-feira (28), foi classificado por um delegado federal como "totalmente atípico". Dos 14 alvos com mandado de prisão preventiva, apenas seis foram encontrados e detidos, enquanto a maioria, incluindo alguns dos principais investigados, escapou. A baixa efetividade das prisões causou grande incômodo entre os policiais à frente do caso, que agora buscam entender as razões para o ocorrido.
Haddad diz que lavagem por meio de fintechs está com os dias contados
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta terça-feira (12) que o crime organizado terá que buscar novos caminhos para esconder e multiplicar suas fortunas. Uma megaoperação foi realizada na manhã desta quinta-feira (28), para desarticular um esquema criminoso bilionário no setor de combustíveis, mostrou que a facção criminosa PCC utilizava instituições financeiras para lavar dinheiro, mascarar transações e ocultar patrimônio.
Fazenda usará inteligência artificial para rastrear movimentações financeiras de
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que vai usar inteligência artificial para fiscalizar fintechs e fundos de investimento com o mesmo rigor que aplica ao sistema bancário tradicional. Haddad afirmou que a medida tem como objetivo a acabar com o uso dessas instituições por grupos criminosos para esconder e multiplicar suas fortunas. "A farra das fintechs e fundos de investimento a serviço de grupos criminosos vai acabar", disse.
Ex-policial está entre presos em megaoperação contra esquema bilionário do PCC
Um ex-policial civil está entre os presos da megaoperação realizada nesta quinta-feira (28) pelo Ministério Público de São Paulo contra um esquema bilionário praticado pelo Primeiro Comando da Capital (PCC) no setor de combustíveis. O homem foi detido pela Polícia Federal (PF) nesta manhã em Paulínia, cidade no interior de São Paulo e distante 120 km da capital paulista. Segundo os investigadores, todas as ordens de busca e apreensão determinadas pela Justiça foram realizadas antes das 10h.
Operação mira esquema bilionário do PCC no setor de combustíveis
Segundo investigação, consumidores estariam pagando por volumes inferiores ao informado pelas bombas. Investigação realizada pelo Ministério Público de São Paulo identificou que o Primeiro Comando da Capital (PCC) agia na importação irregular de produtos químicos para adulterar os combustíveis vendidos para consumidores. O setor estima impacto em cerca de 30% dos postos de combustíveis em todo o estado, em torno de 2.500 estabelecimentos.
Ligado ao PCC, empresário usava loja de conveniência para lavar dinheiro, diz MP
Investigação do Ministério Público de São Paulo aponta que um empresário comprou postos de gasolina e criou uma rede de lojas de conveniência para lavar dinheiro do Primeiro Comando da Capital (PCC). Segundo as apurações, a Receita Federal identificou que Ricardo Romano criou a Strawberry Lojas de Conveniência e emitiu declarações fiscais falsas em 18 unidades diferentes.
Avenida Faria Lima, famoso centro financeiro do país, concentra 42 alvos de megaoperação contra PCC
A Avenida Faria Lima, na Zona Oeste de São Paulo, um dos principais centros financeiros do país, reúne 42 dos 350 alvos da megaoperação contra o Primeiro Comando da Capital (PCC), realizada nesta quinta-feira (28) em oito estados. De acordo com a Polícia Federal e o Ministério Público, a facção criminosa se infiltrava em instituições financeiras e adquiria postos de combustíveis para lavar dinheiro, como o obtido com o tráfico de drogas.
PCC obrigava fazendeiros e donos de usinas a vender suas propriedades
Grupo obrigava fazendeiros, donos de usinas e de postos de gasolina a vender suas propriedades subfaturados. Eles eram ameaçados de morte caso desistissem do negócio ou fizessem denúncias Integrantes da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) se infiltraram em todo o setor de produção de cana-de-açúcar e atuaram com ameaças a empresários e fazendeiros no interior de São Paulo, aponta investigação do Ministério Público (MP) do estado.
MP identificou importação irregular de metanol pelo PCC para adulterar combustíveis
Segundo investigação consumidores estariam pagando por volumes inferiores ao informado pelas bombas. Combustíveis adulterados estavam fora das especificações técnicas exigidas pela ANP Investigação realizada pelo Ministério Público de São Paulo identificou que o Primeiro Comando da Capital (PCC) agia na importação irregular de produtos químicos para adulterar os combustíveis vendidos para consumidores.
PCC importou metanol de forma irregular para adulterar combustíveis, diz MP-SP
Investigação realizada pelo Ministério Público de São Paulo identificou que o Primeiro Comando da Capital (PCC) agia para adulterar combustíveis vendidos para consumidos em mais de 300 postos de gasolina de São Paulo. Nesta quinta-feira (28), o MP realiza uma megaoperação com 1.400 agentes para cumprir mandados de busca, apreensão e prisão ligados a um esquema bilionário da facção criminosa no setor de combustíveis.
PCC obrigava empresários que produziam cana de açúcar a vender propriedades
Integrantes da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) se infiltraram em todo o setor de produção de cana de açúcar e atuaram com ameaças a empresários e fazendeiros no interior de São Paulo, aponta investigação do Ministério Público (MP) do estado. Nesta quinta-feira (28), o MP realiza uma megaoperação com 1.400 agentes para cumprir mandados de busca, apreensão e prisão ligados a um esquema bilionário da facção criminosa no setor de combustíveis.
MP ouve auditor preso em operação sobre fraude tributária envolvendo Ultrafarma
O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) vai ouvir na tarde desta quarta-feira (13) o auditor fiscal Artur Gomes da Silva Neto, acusado de ser o "cérebro" do esquema bilionário de fraude tributária envolvendo a Ultrafarma e Fast Shop. O depoimento será colhido no 8° Distrito Policial de São Paulo, onde o auditor e os outros cinco investigados estão presos - incluindo o dono da Ultrafarma, Sidney de Oliveira.
Mãe de fiscal preso em operação contra dono da Ultrafarma é professora aposentad
A mãe do auditor fiscal de alto escalão, que, segundo a investigação do Ministério Público de São Paulo, comandava o esquema de corrupção envolvendo a Ultrafarma e a Fast Shop, é professora aposentada da rede pública e ficou bilionária em apenas dois anos. O salto patrimonial de Kimio Mizukami da Silva, de 73 anos, foi o que levou os promotores a descobrir o esquema organizado por auditores fiscais tributários da Secretaria de Estado da Fazenda.
Dono da rede Ultrafarma é preso em operação do Ministério Público de São Paulo
O dono da rede Ultrafarma, Sidney OIiveira, foi preso na manhã desta terça-feira (12) em uma operação do Ministério Público de São Paulo (MP-SP). A operação tem o objetivo de desarticular um esquema de corrupção envolvendo auditores fiscais tributários lotados no Departamento de Fiscalização da Secretaria De Estado da Fazenda.
Visitas de parentes e outros brasileiros em apartamento ajudaram na localização de Carla Zambelli em Roma, diz PF
A visita de parentes e de outros brasileiros no apartamento onde Carla Zambelli foi presa em Roma, na Itália, ajudou a Polícia Federal (PF) brasileira a localizar a deputada e a prendê-la nesta terça-feira (29). Zambelli foi localizada em um prédio residencial no bairro de Aurélio, na capital italiana, após ter passado por outros endereços desde que chegou ao país.
Família de Maluf e outras empresas devem devolver R$ 210 milhões à Prefeitura de SP após acordo com MP em casos de desvio de verba
A Promotoria do Patrimônio Público e Social da Capital e a Procuradoria Geral do Município de São Paulo assinaram nesta terça-feira (29) com a família do ex-prefeito Paulo Maluf um acordo de não persecução civil (ANPC) que prevê a devolução de R$ 210 milhões aos cofres públicos. O valor é resultado de investigações sobre desvios de verba durante a gestão de Maluf em obras como o Túnel Ayrton Senna e a Avenida Água Espraiada, atualmente chamada de Avenida Jornalista Roberto Marinho.
Perícia em pen drive apreendido em banheiro de Bolsonaro é concluída; conteúdo é irrelevante, avaliam investigadores
A análise pericial do pen drive apreendido em um banheiro da casa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em Brasília, foi concluída. Segundo fontes a par da investigação, o conteúdo do dispositivo é irrelevante para o inquérito.
Policiais usavam câmeras em operação na casa de Bolsonaro e relatam que ex-presidente e Michelle estavam nervosos
Agentes da Polícia Federal relaram que o ex-presidente Jair Bolsonaro e a ex-primeira-dama Michelle ficaram nervosos e alterados durantes as buscas feitas pela PF realizadas na manhã desta sexta-feira (18). Os policiais usavam câmeras para cumprir o mandado de busca e apreensão tanto na residência de Bolsonaro quanto na sede do PL. Na casa, o ex-presidente dormia quando os agentes chegaram, por volta das 7h da manhã.
Moraes cita Machado de Assis ao impor restrições a Bolsonaro
Ao impor medidas cautelares contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), citou Machado de Assis para reforçar a soberania nacional. A frase do autor foi incluída no dispositivo final da decisão e reforça o entendimento do ministro de que Bolsonaro atuou, em conjunto com o filho Eduardo Bolsonaro, para submeter o funcionamento do Judiciário brasileiro ao crivo de um governo estrangeiro, em afronta à Constituição.
PGR diz que há 'necessidade urgente' de evitar fuga de Bolsonaro
A Procuradoria Geral da República considerou que a possibilidade concreta de fuga do ex-presidente Jair Bolsonaro foi um fator determinante para a imposição de medidas cautelares, tornando-as uma "necessidade urgente e indeclinável". O pedido da PGR foi acatado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes. Após ser alvo de operação da Polícia Federal na manhã desta sexta-feira (18), Bolsonaro passará a usar tornozeleira eletrônica e não poderá acessar redes sociais.
Moraes diz que Bolsonaro confessou extorsão contra Justiça brasileira ao associar fim do tarifaço à anistia
A decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que determinou medidas cautelares contra Jair Bolsonaro nesta sexta-feira (18), afirma que o ex-presidente confessou de forma “consciente e voluntária” uma tentativa de extorsão contra a Justiça brasileira.
STF divulga decisão de Moraes que autorizou operação da PF contra Bolsonaro e determinou uso de tornozeleira
O Supremo Tribunal Federal (STF) divulgou nesta sexta-feira (18) a decisão do ministro Alexandre de Moraes que autorizou operação da Polícia Federal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e determinou o uso de tornozeleira eletrônica e o recolhimento domiciliar noturno. Pela decisão, o ex-presidente também não pode se aproximar de embaixadas e consulados e conversar com outros investigados.
PF acha pen drive escondido no banheiro na casa de Bolsonaro
Mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos na casa do ex-presidente, em Brasília, e em endereços ligados ao Partido Liberal (PL). Além dos dólares, a Polícia Federal encontrou R$ 8 mil e apreendeu um pen drive que será periciado A Polícia Federal comunicou ao Supremo Tribunal Federal que foram encontrados aproximadamente US$ 14 mil e R$ 8 mil na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).
PF encontra cerca de US$ 10 mil na casa de Bolsonaro
A Polícia Federal comunicou ao Supremo Tribunal Federal que foram encontrados aproximadamente US$ 10 mil na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Ter dinheiro em casa não é ilegal, mas acima de determinada quantias é preciso declarar à Receita Federal. Mandados estão sendo cumpridos nesta sexta-feira (18) na casa do ex-presidente, em Brasília, e em endereços ligados ao Partido Liberal (PL), legenda de Bolsonaro.
PF acha na casa de Bolsonaro pen drive em banheiro, dólares e cópia de ação contra Moraes nos EUA
Viaturas da PF no condomínio de Bolsonaro em Brasília - Crédito: Reprodução/Globo News A Polícia Federal (PF) comunicou ao Supremo Tribunal (STF) que apreendeu um pen drive, uma cópia de uma ação contra o ministro do STF Alexandre de Moraes e US$ 14 mil em espécie na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Mandados foram cumpridos nesta sexta-feira (18) na residência do ex-presidente em Brasília e em endereços ligados ao Partido Liberal.
Ajustes não alteram essência da proposta, diz Lewandowski sobre PEC da Segurança Pública
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, afirmou nesta terça-feira (15) que os ajustes realizados pela Câmara dos Deputados na Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública não comprometeram os objetivos centrais do texto apresentado pelo governo federal. O projeto foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e agora segue para análise em comissão especial da Casa.
PGR pediu buscas contra Cid após familiares de delator deixarem o Brasil
O procurador-geral da República, Paulo Gonet, enviou uma representação ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, solicitando pediu buscas contra Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, após familiares de delator deixarem o Brasil. Na representação, Gonet chegou a pedir a prisão de Cid e também de Gilson Machado Neto, ex-ministro do Turismo de Bolsonaro. Apenas a de Gilson foi acatada.
Polícia Federal encaminha pedido de inclusão de Carla Zambelli na lista da Interpol
A Polícia Federal encaminhou à Interpol o pedido de inclusão da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) na difusão vermelha, que é o alerta internacional para fins de localização e prisão. A informação foi confirmada nesta quinta-feira (4) pelo diretor-geral da PF, delegado Andrei Passos, que acompanha o presidente Lula em viagem oficial a Paris.
Julgamento da denúncia contra Bolsonaro por tentativa de golpe deve terminar na manhã de quarta
O julgamento da denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros sete por tentativa de golpe de Estado em 2022 deve terminar na manhã desta quarta-feira (26). A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) iniciou, nesta terça (25), a primeira sessão para analisar se deve ser recebida a denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR). O colegiado vai decidir se o caso deve prosseguir e se transformar em uma ação penal.
STF forma maioria para decidir pelo fim da boa-fé no comércio do ouro
O Supremo Tribunal Federal formou maioria para decidir pelo fim da presunção da boa-fé na comercialização de ouro dos garimpos, no julgamento do mérito da ADI 7273, movida pela Rede Sustentabilidade e pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB), pedindo a invalidade do parágrafo 4º do artigo 39 da Lei nº 12.844/13.
PRF vai reavaliar parcerias com PF e MPs nos próximos 30 dias
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) afirmou que irá reavaliar acordos de cooperação técnica mantidos com os Ministérios Públicos estaduais e com a Polícia Federal (PF) nos próximos 30 dias. O anúncio veio após suspensão temporária de convênios mantidos com os Ministérios Públicos e a Polícia Federal. No site oficial do órgão, a PRF afirma que nos próximos 30 dias, "trabalhará com os técnicos do MJSP e da Polícia Federal para sanar eventuais fragilidades e revalidar estas parcerias estratégicas".
PRF cancela parcerias com PF e MPs estaduais para combater o crime organizado
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) cancelou todos os acordos de cooperação técnica mantidos com os Ministérios Públicos estaduais e com a Polícia Federal. A decisão partiu do diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Antonio Fernando Souza Oliveira.
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