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Articles by Lavado De Activos
Condenan a expresidente de Perú por lavado de activos agravado
Cargando, por favor espere... Inicio Condenan a expresidente de Perú por lavado de activos agravado Condenan a expresidente de Perú por lavado de activos agravado La fiscalía solicitó más de 20 años de prisión al expresidente y la exprimera dama; sin embargo, ambas condenas quedaron en 15 años.
Golpe a red señalada de lavar más de 6.000 millones de pesos del narcotráfico, siete judicializados
La Fiscalía General de la Nación puso en marcha una estrategia investigativa para afectar de manera integral a una red ilegal que le habría dado apariencia de legalidad a más de 6.000 millones de pesos, que corresponderían a recursos provenientes del tráfico trasnacional de cocaína.
Fiscalía de Venezuela confirma 25 muertos tras protestas
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, informó este lunes que, durante las protestas contra el resultado oficial de las presidenciales, por el que se ratificó la victoria de Nicolás Maduro, se registraron 25 muertes, que atribuyó a "grupos delincuenciales instrumentalizados".
Incendio Forestal en Grecia: Alerta Máxima
ATENAS (AP) — Un gran incendio avanzaba fuera de control el lunes en las afueras al norte de la capital griega y provocó numerosas órdenes de evacuación en suburbios y alrededores de Atenas, mientras el fuerte viento socavaba los esfuerzos de cientos de bomberos y docenas de aeronaves que descargaban agua.
Donald Trump Reactiva Perfil en Red Social X
Washington, 12 ago (EFE).- El expresidente de EE.UU. y candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, reactivó este lunes su perfil en la red social X, de la que fue suspendido en 2021 tras el asalto de sus simpatizantes al Capitolio. Trump, que cuenta con más de 88 millones de seguidores en X, tomó esta decisión a menos de tres meses de los comicios presidenciales del 5 de noviembre, en los que se enfrentará con la candidata demócrata, Kamala Harris.
Juicio Oral a Keiko Fujimori por Lavado de Activos
Lima, 12 ago (EFE).- La excandidata presidencial peruana Keiko Fujimori negó este lunes en audiencia judicial los cargos que le imputa la Fiscalía por lavado de activos, a raíz de los millonarios aportes ilegales posiblemente recibidos en sus campañas electorales de 2011 y 2016.
Elon Musk acusado de acoso sexual en SpaceX según The Wall Street Journal
CIUDAD DE MÉXICO, junio 12 (EL UNIVERSAL).- Elon Musk, director ejecutivo de SpaceX, acosó a mujeres que trabajaban en la empresa para tener relaciones sexuales con él, incluyendo una mujer a la que le pidió "tener a sus hijos", informa este miércoles el diario The Wall Street Journal, con base en declaraciones juradas de una presunta víctima y de exempleados de la firma.
Crisis diplomática entre Ecuador y México: Detalles y consecuencias
Quito, 12 jun (EFE).- La ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, reiteró la disposición del Gobierno ecuatoriano a entablar un diálogo con México para recomponer las relaciones, rotas tras la irrupción policial a su embajada para detener a Jorge Glas, quien fue vicepresidente de Rafael Correa (2007-2017) y al que el Gobierno mexicano había dado asilo.
Tragedia por incendio en edificio de Kuwait
El Cairo, 12 jun (EFE).- La cifra de fallecidos en el incendio desatado este miércoles en un edificio en el sur de Kuwait aumentó a 49, mientras que decenas resultaron heridas de diversa gravedad al quedar en llamas el bloque donde vivían cerca de 200 personas, en su mayoría trabajadores migrantes, informaron fuentes oficiales.
Juicio Oral de Keiko Fujimori por Lavado de Activos
Lima, 12 jun (EFE).- El Poder Judicial de Perú rechazó este miércoles una petición de la fiscalía anticorrupción para que la líder política Keiko Fujimori vuelva a prisión preventiva, pocas semanas antes del inicio del juicio oral que afrontará por la presunta comisión del delito de lavado de activos.
Funcionario de la DIAN del Aeropuerto de Barranquilla fue detenido por hacer parte de una millonaria red de contrabando
La Fiscalía General de la Nación puso en evidencia a cinco integrantes de una misma familia, que harían parte de una red delictiva dedicada a lavar activos producto de actividades de contrabando en el norte del país. Estas personas fueron capturadas en diligencias realizadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y el Ejército Nacional, en Barranquilla (Atlántico).
Fiscalía acusó formalmente a Nicolás Petro, hijo del Presidente de Colombia
Nicolás Petro, hijo del presidente de Colombia, Gustavo Petro, fue acusado formalmente el jueves de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, dijo la fiscalía en un comunicado. “La Fiscalía acusó formalmente ante un juez penal especializado de Barranquilla al exdiputado de la Asamblea del Atlántico, Nicolás Fernando Petro Burgos, como presunto responsable de los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito”, informó la entidad.
Radicado principio de oportunidad en favor de Dayssuris Vásquez a cambio de su colaboración en el proceso judicial contra Nicolás Petro - Noticias y Respuestas
Gabriel Ramón Jaimes, fiscal coordinador de la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, radicó ante el Centro de Servicios de la ciudad de Barranquilla, un principio de oportunidad en favor de Dayssuris Vásquez, para ser evaluado por parte de un juez de la República. Dicho beneficio se otorga a cambio de que la mujer colabore y presente pruebas en contra de su expareja Nicolas Petro Burgos, quien es investigado por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
Legalizada la captura de Nicolas Petro y Daysuris Vásquez - Noticias y Respuestas
El Juzgado Penal Municipal 74 con funciones de control de garantías legalizó la captura de Nicolás Fernando Petro Burgos y su exesposa Daysuris del Carmen Vásquez Castro, quien son protagonistas de un escándalo de corrupción que estaría relacionado de un presunto enrriquesimiento ilícito producto del abuso de posición del hijo del actual presidnete de la República de Colombia.
Hallan 1.300 millones de pesos en la llanta de repuesto de un camión, un capturado en el Huila
La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a Jesús Antonio Pérez, por su participación en el transporte de 1.300 millones de pesos sobre los cuales no tenía soporte ni un argumento legal para justificar su origen y destinación. Investigadores del CTI conocieron información sobre el traslado de una alta suma de dinero entre Bogotá y Putumayo, por lo que alertaron a unidades del Ejército Nacional para lograr su ubicación.
Condenan a exdirectivo de Cemex por la compra irregular de un terreno en Antioquia
La contundencia de las pruebas aportadas por un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos fue determinante para que un juez penal de conocimiento condenara al exvicepresidente de Planeación de la cementera Cemex, Édgar Ramírez Martínez; y al exrepresentante C.I. Calizas y Minerales, Eugenio Correa Díaz, por la compra irregular de varios predios en los que operaba una mina de caliza, en zona rural de Maceo (Antioquia).
Condenas entre 4 y 6 años de cárcel para alias “Compa” y seis personas más por lavado de activos
Las acciones investigativas de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos fueron determinantes para que un juez penal especializado de Medellín condenara a Miguel Ángel Úsuga Fernández, alias “Compa”, y a seis personas más por hacer parte de un entramado criminal en el que se crearon empresas fachada en los sectores de la minería y la construcción para dar apariencia de legalidad a dineros producto de actividades ilícitas.
Impacto de la nueva ley de lavado de activos en el ejercicio de la abogacía
Por: Edgar Torres Reynoso (@ETorres_Reynoso) En República Dominicana durante años el ejercicio de la abogacía, desde el punto de vista académico, ha recibido intentos de aumentar su regulación, tratándose de adicionar parámetros éticos y profesionales para el acceso a su ejercicio. Tal es el caso del proyecto de ley presentado por la Suprema Corte de Justicia en el año 2012, que pretendía regular el ejercicio de la abogacía y de los notarios públicos.
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