Jean BARRERE

Fait divers Le cadavre retrouvé dans la Seine à Charenton-le-Pont (Val-de-Marne) le 27 août n’a pas de lien avec l’affaire des quatre corps d’hommes découverts deux semaines plus tôt quelques kilomètres en amont, à Choisy-le-Roi, a appris l’AFP ce jeudi 4 septembre de source policière. «Le cinquième corps n’a aucun lien avec l’histoire», dans laquelle un homme est mis en examen pour meurtres, a déclaré cette source, sans donner plus de détails sur son identité ou la cause de son décès.

Introduction The past several years have seen a heightened focus on combating money laundering, with a number of jurisdictions implementing new regulations aimed at preventing the flow of illicit funds. These efforts have taken on greater urgency since Russia’s invasion of Ukraine, which helped further expose how wealthy Russians have taken advantage of lenient regulatory regimes in the United Kingdom, the United States and other jurisdictions to invest funds of dubious provenance.

This is an Insight article, written by a selected partner as part of GIR's co-published content. Read more on Insight In the context of heightened attention to compliance, new technology-driven methods offer companies more effective and adaptable methods to ensure compliance with an evolving anti-money laundering regulatory landscape. The use of machine learning for this is growing in the financial sector, with models becoming increasingly sophisticated and capable.