Jak napisano w komunikacie ministerstwa finansów, Ansari - jako były właściciel i dyrektor objętego wcześniej amerykańskimi sankcjami Ayandeh Banku - zdefraudował miliardy dolarów z pieniędzy publicznych i miał budować "zagraniczne imperium biznesowe" na rzecz Modżtaby Chameneiego, korzystał przy tym z wielu spółek wydmuszek i rachunków bankowych rozproszonych w różnych jurysdykcjach oraz inwestował środki w nieruchomości w Niemczech, Luksemburgu, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, na Cyprze i w...